Справу Демурінського ГЗК розслідуватимуть до грудня
![Справу Демурінського ГЗК розслідуватимуть до грудня](https://nadra.info/wp-content/uploads/2022/10/ESBU-BEB-DEMURINSKY-GZK-NADRA.INFO_.jpeg)
Судові надра
Бюро економічної безпеки України отримало ще три додаткові місяці на досудове розслідування справи про умисне ухилення від сплати податку на прибуток ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат». Повідомляє NADRA.info із посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва.
Мовою судового документу:
“Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000220000001 від 10.03.2022 за підозрою директора та головного бухгалтера ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 212 КК України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб”.
БЕБ раніше вже просило продовжити терміни досудового розслідування справи Демурінського ГЗК. В липні їх було подовжено до пʼяти місяців, тобто до 21.09.2022. Але цього виявилося замало.
Мовою судового документу:
“Закінчити розслідування у встановлений строк не видалося можливим, оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
-завершити проведення судової комплексної товарознавчої та економічної експертизи, виконання якої згідно з відповідною постановою від 13.06.2022 доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, з метою встановлення середньо ринкової вартості експортованої продукції з урахуванням отриманих документів щодо її характеристик, умов поставок згідно з укладеними контрактами, способів її пакування тощо, а також встановлення кінцевого розміру матеріальних збитків у вигляді ненадходження коштів до Державного бюджету України з урахуванням встановленої вартості;
-допитати засновника компанії «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія) ОСОБА_2 та директора цієї компанії ОСОБА_3 .
Обставинами, що перешкодили здійснити ці процесуальні дії раніше, є виняткова складність кримінального провадження, необхідність проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Крім того, проведенню вказаних слідчих (розшукових) дій перешкоджає не встановлення місцезнаходження ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для проведення їх допитів.
Проведенню судової комплексної товарознавчої та економічної експертизи перешкоджав значний обсяг фінансово-господарських документів, що підлягають дослідженню, а також необхідність отримання цінової інформації про середню ринкову вартість експортованої продукції на зовнішніх світових ринках.
…
Таким чином, унаслідок виняткової складності провадження закінчити досудове розслідування злочину в строк, визначений ст. 219 КПК України, неможливо та для його закінчення необхідний строк не менше ніж 8 місяців”.
Відтак суд дозволив розслідувати справу ще три місяці – до грудня 2022 року.
Нагадаємо, 22.04.2022 в Бюро економічної безпеки України заявили про арешт «100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату, який постачав стратегічну продукцію Росії» – Демурінського ГЗК – у справі про ухилення від сплати податків. «Вартість реалізованої продукції було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн. Це призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн», – стверджували в БЕБ. Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомлено про підозру. В червні арешт було знято. В серпні у БЕБ заявили про повторний арешт корпоративних прав Демурінського ГЗК.
ТОВ «Демурінський ГЗК» засновано в 2001 р.. Статутний капітал 13 560 059,82 грн. Реєстрація – с. Новоандріївка, Дніпропетровська обл.. Компанія володіє єдиним дійсним спецдозволом – №2745 на видобування цирконово-рутилово-ільменітових розсипів родовища Вовчанське (Дніпропетровська обл.). Кінцевим бенефіціарним власником в YouControl станом на 05.07.2022 вказаний підсанкційний громадянин РФ Михайло Шелков через кіпрську компанію Limpieza Limited. Керівник – Дмитро Федаш (Україна). Користуватися та розпоряджатися майном кіпрської компанії Limpieza Limited в Україні заборонено відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 24 червня 2021 року № 266/2021. Санкції до Limpieza Limited застосовано безстроково.
Щоправда, згадані вище українські санкції до Limpieza Limited не завадили провести зміну учасників цієї компанії на Кіпрі.
До 20.02.2022 власником 75% капіталу Limpieza Limited була російська Корпорація «ВСМПО-Авісма», яка за 4 дні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну позбулася своєї частки (на користь кіпрської Bolatico Limited, яка стала 100-відсотковим власником Limpieza Limited).
Зображення новини асоціативне. Джерело: https://esbu.gov.ua/